L'uomo di Greenwich accusato di corruzione nel commercio internazionale di petrolio e gas e di riciclaggio di denaro

Jun 14, 2023

Martedì un gran giurì federale nel distretto del Connecticut ha restituito un atto d'accusa sostitutivo accusando un commerciante di petrolio e gas con sede nel Connecticut per il suo ruolo in un presunto piano per pagare tangenti a funzionari brasiliani per ottenere contratti con l'energia statale e controllata dallo stato del Brasile. società Petróleo Brasileiro SA – Petrobras (Petrobras).

Secondo i documenti del tribunale, Gary Oztemel, 66 anni, di Riverside, era il proprietario e presidente della Oil Trade & Transport SA (OTT) e il proprietario della Petro Trade Services Inc. (Petro Trade), che operavano entrambi nel Connecticut.

Dal 2010 al 2018, il signor Oztemel, suo fratello Glenn Oztemel, l'intermediario brasiliano Eduardo Innecco e altri avrebbero pagato tangenti ai funzionari di Petrobras per la loro assistenza nell'aiutare due società commerciali con sede nel Connecticut e OTT a ottenere e mantenere affari con Petrobras.

Come parte del piano, un funzionario di Petrobras ha fornito a Gary Oztemel, Glenn Oztemel, Innecco e altri informazioni riservate riguardanti l'attività di olio combustibile di Petrobras. Gary Oztemel ha utilizzato anche la sua società Petro Trade per nascondere i proventi del piano.

Le accuse originali contro Glenn Oztemel e Innecco sono state aperte il 15 febbraio. Oltre alle accuse originali contro Glenn Oztemel e Innecco, l'atto sostitutivo accusa Gary Oztemel di cospirazione per violare il Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), cospirazione per commettere denaro. riciclaggio e due capi d'accusa di riciclaggio di denaro.

Se condannato, rischia un massimo di cinque anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata a violare l'accusa FCPA, un massimo di 20 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e la prima accusa di riciclaggio di denaro, e un massimo di 10 anni di prigione per la seconda. accusa di riciclaggio di denaro.

L'assistente procuratore generale ad interim Nicole M. Argentieri della divisione penale del Dipartimento di Giustizia, il procuratore americano Vanessa R. Avery per il distretto del Connecticut, il vicedirettore Luis Quesada della divisione investigativa penale dell'FBI e il vicedirettore responsabile Donald Alway dell'FBI di Los Angeles L'Ufficio Locale ha dato l'annuncio.

L'FBI sta indagando sul caso.

Gli avvocati del processo Allison L. McGuire e Clayton P. Solomon e gli assistenti capi Derek J. Ettinger e Jonathan P. Robell della sezione antifrode della divisione penale e l'assistente procuratore americano Michael McGarry per il distretto del Connecticut stanno portando avanti il ​​caso.

La Sezione antifrode è responsabile delle indagini e del perseguimento delle questioni FCPA. Ulteriori informazioni sugli sforzi di applicazione dell'FCPA del Dipartimento di Giustizia sono disponibili all'indirizzo www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

Un atto d'accusa è semplicemente un'accusa. Tutti gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria oltre ogni ragionevole dubbio in un tribunale.

Laura Erickson si è aperta su tutto, dalle infrastrutture scolastiche, ai poliziotti sulla Avenue, ai "diritti dei genitori".

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